El Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México a través de su Comisión de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas y Criminal Compliance y el Instituto Tecnológico Autónomo de México a través de su Departamento Académico de Derecho y la Coordinación de Derecho Empresarial extendemos una cordial invitación al Seminario:

CAMBIO DE SEDE: La sede del evento será el Auditorio del ITAM Santa Teresa
“Retos e implicaciones del Compliance en Mexico”

Fecha: 03 abril 2019
Horario: 9:30 am – 14:30 pm
Lugar: Auditorio ITAM Santa Teresa

Programa:
09:30 – INAUGURACIÓN
Bienvenida
a. Joyce Sadka. Jefa del Departamento Académico de Derecho ITAM
b. Andrea Solano. Profesora Medio Tiempo y Coordinadora Derecho Empresarial
ITAM
c. Ángel Junquera. Presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México.
d. José Antonio Mendoza. Coordinador de la Comisión de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas del INCAM

10:00 - MÓDULO I. “CIBERSEGURIDAD Y COMPLIANCE”
a. Álvaro Vizcaíno. Ex Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública.
b. Leonardo Salas. Abogado Postulante.
10:45 Preguntas auditorio

11:00 - MÓDULO II. “COMPLIANCE FINTECH”
a. Daniel Medina. Fundador de Financial Crime Compliance – FINCCOM
b. Rogelio García. Presidente de la Comisión Nacional de Compliance
11:45 Preguntas auditorio

12:00 – 12:20 COFFEE BREAK Y NETWORKING

12:20 - MÓDULO III. “COMPLIANCE Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS
EMPRESAS”
a. Raúl Plascencia. Profesor Visitante de Tiempo Completo ITAM y ex titular de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos México.
b. José Antonio Mendoza. Fundador de Legal Force México.
13:00 Preguntas auditorio

13:10 – MÓDULO IV. MESA REDONDA. “ÉTICA Y COMPLIANCE. PRÁCTICAS ANTICORRUPCIÓN EN EL EJERCICIO PROFESIONAL”
a. Fernando Sentíes. Presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales
de Ética y Cumplimiento.
b. Mónica Orozco. Compliance officer HSBC.
c. Hugo López. Socio Greenberg Traurig México.
d. Laura Bertipaglia. Especialiasta en Prevención de la Corrupción en el Sector Privado de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
e. Salomé Flores. Oficial Nacional de Programas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
f. David Merino. Coordinador del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de diputados.
Modera:
• Andrea Solano. Profesora Medio Tiempo y Coordinadora Derecho Empresarial
ITAM. Socia fundadora Agenove Campos Solano y Vázquez Rendón Abogados,
S.C.
14:10 Preguntas auditorio
14:20 – 14:30 CLAUSURA
a. Carlos Ferrán. Coordinador de Comisiones del Ilustre y Nacional Colegio de
Abogados de México.
b. José Antonio Mendoza. Coordinador de la Comisión de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México.
c. Andrea Solano. Profesora Medio Tiempo y Coordinadora Derecho Empresarial ITAM.

* Entrada libre
* Se sugiere registro en la siguiente liga

https://www.eventbrite.com.mx/e/retos-e-implicaciones-del-compliance-en-...