Curso en elaboración de metodología con enfoque basado en riesgo para prevención de lavado de dinero
10 de enero de 2020
De 16.00 a 21.00 h
De 16.00 a 21.00 h
ITAM, Santa Teresa
El principal objetivo de este curso es que el alumno sea capaz de elaborar sus propias metodologías de evaluación de riesgo en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, aplicable al sujeto obligado y/o entender la metodología cuando es elaborada por un consultor externo.
Se compartirán conocimientos teóricos y prácticos para que el alumno sea capaz de elaborar o evaluar una metodología basada en riesgo.
Para más información visita: http://ow.ly/3upX30q3nV0
Organiza: Extensión Universitaria y Desarrollo Ejecutivo