Curso en Elaboración de metodología con enfoque basado en riesgo para prevención de lavado de dinero
14 de junio de 2019
De 16.00 a 21.00 h
De 16.00 a 21.00 h
ITAM, Santa Teresa
El curso tiene como objetivo que el alumno sea capaz de elaborar sus propias metodologías de evaluación de riesgo en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, aplicable al sujeto obligado y/o entender la metodología cuando es elaborada por un consultor externo.
Se compartirán conocimientos teóricos y prácticos para que el alumno sea capaz de elaborar o evaluar una metodología basada en riesgo.
Para más información visita: http://ow.ly/1JMi30oTDRG
Organiza: Extensión Universitaria y Desarrollo Ejecutivo